1. Johdanto ja Sitoumus
Slot Lion Casino (operattorina Hundise Limited) on täysin sitoutunut noudattamaan tiukimpia kansainvälisiä lakeja ja asetuksia koskien rahanpesun (Anti-Money Laundering, AML) ja terrorismin rahoituksen (Counter-Terrorism Financing, CTF) torjuntaa. Noudatamme lisensoivan viranomaisemme (Anjouan) ja maksujenvälittäjämme (Novabridge Limited, Kypros) asettamia tiukkoja sääntöjä talousrikollisuuden ehkäisemiseksi.
Tämän AML-käytännön tarkoituksena on varmistaa, että Slot Lion Casino ei missään olosuhteissa toimi välikätenä laittomasti hankittujen varojen siirtämisessä, piilottamisessa tai laillistamisessa.
2. Asiakkaan tunnistaminen (KYC)
Rahanpesun torjunnan kulmakivi on periaate "Tunne asiakkaasi" (Know Your Customer, KYC). Meillä on lakisääteinen velvollisuus vahvistaa kaikkien pelaajiemme todellinen henkilöllisyys, ikä ja asuinpaikka.
Tähän prosessiin kuuluu virallisten asiakirjojen (kuten passin ja sähkölaskun) kerääminen ja todentaminen. Kieltäytyminen KYC-prosessista tai väärennettyjen asiakirjojen toimittaminen johtaa välittömästi pelitilin sulkemiseen ja mahdollisten varojen jäädyttämiseen. Katso tarkemmat tiedot erillisestä KYC-käytännöstämme.
3. Talletus- ja Kotiutussäännöt
Estääksemme rahanpesua olemme asettaneet maksuille tiukkoja ehtoja:
- Omat maksuvälineet: Pelaajien on käytettävä yksinomaan omissa nimissään olevia pankkitilejä ja maksukortteja. Kolmansien osapuolten maksuvälineillä tehdyt talletukset hylätään ja varat palautetaan lähettäjälle.
- Talletusten kierrätys: Kaikki Slot Lion Casinolle tehdyt talletukset on kierrätettävä (pelattava läpi) kasinon peleissä vähintään kerran (1x) ennen kuin kotiutuspyyntö voidaan hyväksyä. Tämä sääntö estää sen, että kasinoa käytettäisiin pelkkänä rahansiirtokanavana.
- Kotiutus samalle menetelmälle: Pyrimme aina käsittelemään kotiutukset takaisin samalle maksuvälineelle (Closed-loop -järjestelmä), jota käytettiin alkuperäisen talletuksen tekemiseen.
4. Epäilyttävien tapahtumien seuranta
Käytämme edistyneitä järjestelmiä ja asiantuntijatiimejä seurataksemme jatkuvasti pelaajien rahansiirtoja ja pelikäyttäytymistä. Etsimme poikkeavuuksia, kuten:
- Epätavallisen suuria kertatalletuksia tai talletusten sarjoja, jotka eivät vastaa pelaajan tunnettua taloudellista profiilia.
- Jatkuvia talletuksia ja välittömiä kotiutuspyyntöjä ilman merkittävää pelaamista.
- Samanaikaista vedonlyöntiä ruletissa sekä punaiselle että mustalle tai muita vähäriskisiä pelistrategioita, joiden tarkoituksena on vain kierrättää rahaa.
- Useiden pelitilien hallintaa tai varojen siirtoa pelaajalta toiselle (joka on teknisesti estetty järjestelmässämme).
5. Raportointivelvollisuus viranomaisille
Jos henkilökuntamme tai automaattiset järjestelmämme havaitsevat toimintaa, jonka epäillään liittyvän rahanpesuun, olemme lain mukaan velvoitettuja raportoimaan asiasta välittömästi asianomaisille talousrikosviranomaisille. Laki kieltää meitä ilmoittamasta kyseiselle pelaajalle ("tipping off"), että hänestä on tehty epäilyilmoitus tai että häntä tutkitaan.
6. Työntekijöiden koulutus
Kaikki Slot Lion Casinon työntekijät, erityisesti asiakaspalvelussa, maksujen käsittelyssä ja turvallisuusosastolla työskentelevät, käyvät läpi säännöllisen ja perusteellisen AML-koulutuksen. Koulutus varmistaa, että henkilökuntamme osaa tunnistaa rahanpesun tunnusmerkistöt ja osaa toimia lainsäädännön ja yrityksemme sisäisten ohjeiden mukaisesti.
7. Yhteystiedot
Jos sinulla on kysyttävää Slot Lion Casinon AML-käytännöstä tai haluat ilmoittaa epäilyttävästä toiminnasta, voit ottaa meihin yhteyttä täysin luottamuksellisesti. Ota yhteyttä turvallisuusosastoomme sähköpostitse: